Tipos de investigación: administrativa, penal, civil y regulatoria

No todas las investigaciones son iguales. El tipo determina quién la dirige, qué estándar de prueba se aplica, con cuánto cuidado deben manejarse las pruebas y cuál puede ser el resultado. El examen espera que relaciones un escenario con el tipo de investigación correcto, que sepas cuál exige el mayor rigor y que reconozcas que una investigación puede cambiar de tipo a medida que surgen los hechos. Una revisión interna de políticas puede convertirse en un caso penal en el momento en que encuentras pruebas de fraude.